ASIC将外汇和加密货币公司Dartalon Ltd(GFC)列入黑名单

ASIC将外汇和加密货币公司Dartalon Ltd(GFC)列入黑名单

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月21日Finance Magnates报道称,尽管金融监管机构尽了最大努力,但外汇和加密货币行业的欺诈行为仍在继续瞄准消费者。本周二,澳大利亚证券投资委员会(ASIC)将另一家在该领域开展业务的实体Dartalon Ltd加入黑名单。

Dartalon Ltd也叫GFC Investments,ASIC警告消费者该交易商没有在澳大利亚提供金融服务的牌照,涉嫌诈骗,不要与该实体交易。ASIC在发布的警告中说:“以下列出的公司就投资、金融咨询、信贷或贷款问题打推销电话或发电子邮件,且没有澳大利亚金融服务(AFS)牌照,也没有ASIC颁发的澳大利亚信贷牌照。https://gfcinvestment.com网站属于该实体,因此,澳大利亚居民不应使用该网站提供的任何服务。”

该网站称,GFC Investments是一家成立于2012年的交易提供商。该网站允许个人通过其在线平台交易外汇、差价合约(CFD)和加密货币。

Dartalon Ltd是该网站的所有者和运营商,地址为Suite 305, Griffith Corporate Centre, 1510, Beachmont Kingstown, St. Vincent and the Grenadines。

有时,金融骗局很容易识别,然而骗子现在能够以很少的成本创建一个看起来合法的网站,并通过比以往更多的渠道(如社交媒体)接触到潜在的受害者。

正因为如此,外汇和加密货币行业的骗局仍然是一个真正的威胁。英国金融市场行为监管局(FCA)5月21日表示,2018/2019财年,英国居民因外汇和加密货币相关诈骗损失约2700万英镑(3440万美元)。

FCA透露,去年有关部门共收到1834份诈骗报告,是去年同期近4倍。然而,FCA并没有详细说明这些骗局的构成。

本月早些时候,法国金融市场管理局(AMF)在其年度报告中表示,骗子的首选资产类别发生了变化,2018年与加密货币相关的投诉数量激增。相反,以前大量出现的外汇骗局数量大幅下降。

经查询,GFC天眼评分1.14分,无法查证到有效的监管信息,且展业时间不足一年,使用的为非MT4/5软件,存在巨大风险!

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